६२१० कोटींच्या बँक घोटाळ्यात यूको बँकचे माजी चेअरमन अटकेत

  98

नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) ने युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कुमार गोयल यांना ६२१०.७२ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणी अटक केली आहे. ही फसवणूक कन्कास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (CSPL) या कंपनीशी संबंधित आहे. गोयल यांना १६ मे रोजी त्यांच्या दिल्लीतील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. हा तपास मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत सुरु असून त्यात CSPL आणि इतरांची चौकशी केली जात आहे. १७ मे रोजी गोयल यांना कोलकाता येथील विशेष न्यायालयात (PMLA) हजर करण्यात आले आणि न्यायालयाने त्यांना २१ मे पर्यंत ED च्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.


ED ने हा तपास कोलकाता CBI ने देखल केलेल्या FIR वर आधारित करून सुरु केला. या प्रकरणात CSPL ला मंजूर करण्यात आलेल्या क्रेडिट सुविधांचा गैरवापर होऊन सुमारे ६२१०.७२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे आढळले आहे. ही मूळ रक्कम असून यामध्ये व्याजाचा समावेश नाही आहे. ED नुसार, गोयल यांच्या कार्यकाळात CSPL ला मोठ्या प्रमाणात कर्ज सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या आणि नंतर संबंधित गटाने त्या रक्कम वापरून त्याचा गैरवापर केला. याच्या मोबदल्यात, गोयल यांनी CSPL कडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर फायदे मिळवले, असे तपासात उघड झाले आहे. या बेकायदेशीर फायद्याचे स्वरूप रोख रक्कम, मालमत्ता, महागड्या वस्तू, हॉटेल बुकिंग्स असे विविध प्रकार होते. हे फायदे शेल कंपन्या, बनावट व्यक्ती आणि कुटुंबियांच्या नावावरून दिले गेले होते जेणेकरून पैशाचा मूळ स्रोत लपवता येईल. ''अनेक मालमत्ता शेल कंपन्यांद्वारे खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे'' असे ED ने सांगितले आहे.


या कंपन्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सुबोध गोयल आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या ताब्यात होत्या. या शेल कंपन्यांना मिळालेले निधी हे थेट CSPL कडून आले असल्याचे समोर आले आहे. बनावट व्यवहार आणि फंड कंपन्यामार्फत पैसे लपवण्याची रचना ED च्या तपासात उघड झाली आहे. २२ एप्रिल रोजी ED ने गोयल यांच्या निवासस्थानी आणि इतर ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये ED ला बेकायदेशीर महत्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. या प्रकरणामध्ये या आधी, ED ने सुमारे ५१० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर (CSPL आणि त्याचे मुख्य प्रवर्तक संजय सुरेका यांच्याशी संबंधित) तात्पुरती जप्ती केली होती. ED देश भरतील अनेक ठिकाणी छापे टाकून महत्वाचे पुरावे हस्तगत केले होते.

Comments
Add Comment

भारतातील २७ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर

जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालातील माहिती मोदींच्या विविध योजनांचे यश, महाराष्ट्राचा मोठा वाटा नवी दिल्ली :

सोनिया गांधी सिमल्याच्या रुग्णालयात

सिमला : काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना सिमला येथील इंदिरा गांधी

Kedarnath Helicopter Video : केदारनाथकडे जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरची महामार्गावर आपत्कालीन लँडिंग; व्हिडिओ पाहा

रुद्रप्रयाग : केदारनाथ धामकडे जाणाऱ्या खाजगी हेलिकॉप्टरने गुप्तकाशी जि. रुद्रप्रयाग येथे तांत्रिक बिघाडामुळे

Mahua Moitra Ties The Knot : दोन नेते जर्मनीत भेटले अन् गुपचूप विवाहबंधनात अडकले

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री शिवांगी वर्मा आणि ७० वर्षीय अभिनेता गोविंद नामदेव यांचा विवाह जोरदार चर्चेत

Gangatok : उत्तर सिक्किममधील हवाई बचाव मोहीम पूर्ण; ७६ सैनिकांना वाचवण्यात यश

गंगटोक : उत्तर सिक्किममधील छातेन येथून सुरु असलेली हवाई बचाव मोहीम आज शनिवारी सकाळी एमआय-१७ हेलिकॉप्टरच्या

काँग्रेस काळजी नक्षलवाद्यांची, भाजपाकडे केली शस्त्रसंधीची मागणी

नवी दिल्ली : भारताला नक्षलवादमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात देशव्यापी मोहीम सुरू आहे. सर्व