सीबीआयच्या आरोपपत्रात मोठा खुलासा
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय)ने १७ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ज्यात चार चिनी नागरिकांचा समावेश आहे. आरोपपत्रात ५८ कंपन्यांचेही नाव आरोपी म्हणून आहे. हे सर्व जण आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर शेल कंपन्या तयार करून एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ऑक्टोबरमध्ये या सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यात आला. तपासकर्त्यांनी एक संघटित नेटवर्क उघड केले, जे फसवे कर्ज अर्ज, बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी योजना आणि बहुस्तरीय मार्केटिंग मोटेल, बनावट पार्टी-टाइम जॉब ऑफर आणि ऑनलाइन गेमिंगसह विविध प्रकारच्या फसवणुकीत गुंतलेले होते.
तपास यंत्रणेच्या अंतिम अहवालानुसार, या गटाने १११ शेल कंपन्यांद्वारे विविध खात्यांमध्ये बेकायदेशीर निधी लाँडर केला आणि म्युल अकाउंट्सद्वारे अंदाजे एक हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले. यापैकी एका खात्याला अल्पावधीत १५२ कोटी रुपये मिळाले. सीबीआयने म्हटले आहे की, बनावट संचालक, बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, बनावट पत्ते आणि व्यावसायिक उद्देशांचे खोटे वर्णन वापरून या बनावट कंपन्या तयार केल्या गेल्या होत्या. सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, या बनावट कंपन्यांचा वापर बँक खाती आणि पेमेंट गेटवे खाती उघडण्यासाठी केला जात होता याद्वारे, गुन्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न विविध खात्यांमध्ये जलद गतीने हस्तांतरित केले जात होते.