प्रतिनिधी: रिलायन्स पॉवर लिमिटेडचे वित्तीय अधिकारी (CFO) आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे निकटवर्तीय अशोक कुमार पल यांची १७००० कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरंटी आणि बनावट इनव्हॉइसिंग प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखा ली अटक करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी या घटनेला दुजोरा देत प्रसारमाध्यमां ना म्हटले आहे की शुक्रवारी रात्री तपास संस्थेच्या दिल्ली कार्यालयात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार तासन्तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक कर ण्यात आली आहे.आदेशानुसार त्यांना आज सकाळी न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले आहे.सूत्रांनी सांगितले की, पाल यांनी रिलायन्समध्ये कंपनीच्या निधीचे अनैतिक वळण (Inappropriate Fund Utilisation) घेण्यात आणि बनावट आर्थिक कागदपत्रे सादर करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती, ज्या कंपनीत ७५% हून अधिक निधी जनतेकडे (Public Issue Fund) आहे.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, रिलायन्स कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, पाल हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत आणि त्यांना २५ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांनी कंपनीत सात वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे. ईडीचा तपास बॅटरी एनर्जी स्टोरेज बीईएसई नि विदेसाठी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ला सादर केलेल्या ६८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसव्या बँक हमीशी (Bank Gurante संबंधित आहे. ऑगस्टमध्ये, ईडीने या प्रकरणात पहिली अटक केली. बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्य वस्थापकीय संचालक आणि ओडिशास्थित कंपनी पार्थ सारथी बिस्वाल यांना बनावट हमी देण्याच्या आरोपाखाली अटक केली.ईडीला असे आढळून आले की बिस्वाल ट्रेडलिंक फक्त कागदावर अस्तित्वात होते आणि नोंदणीकृत पत्त्यावर कोणतेही वैधानिक कंप नी रेकॉर्ड नव्हते. पुढील तपासात असे दिसून आले की हमी फर्स्टरँड बँक, मनिला,फिलीपिन्स या नावाने जारी करण्यात आली होती ठिकाण जिथे बँकेची कोणतीही कार्यरत शाखा नाही.'हमी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (BTPL) द्वारे व्यवस्था करण्यात आली होती, ही एक लहान संस्था आहे जी निवासी पत्त्यावरून कार्यरत आहे आणि अशा हमी देण्याचे कोणतेही विश्वसनीय रेकॉर्ड नाही. बीटीपीएलचे संचालक पार्थ सारथी बिस्वाल, जे आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत, त्यांच्यावर बनावट कागदपत्रे अंमलात आणण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे असे एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पाल यांनी एसईसीआय बोलीमधून आरपीएलच्या वतीने कागदपत्रे अंतिम केली, मंजूर केली आणि अंमलात आणली. त्यांनी असे ही म्हटले आहे की त्यांनी टेलिग्राम आणि व्हॉट्सॲपद्वारे पेमेंट मंजूर केले आणि कागदपत्रे व्यवस्थापित केली, ज्यामुळे रिलायन्स पॉवरच्या अधिकृत एसएपी आणि विक्रेता मास्टर सिस्टमला बायपास केले.
ईडीने असेही म्हटले आहे की पाल यांनी बनावट बँक हमी खऱ्या म्हणून सादर करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया एसबीआयचे बनावट डोमेन वापरले होते. खऱ्या “sbi.co.in” ऐवजी “s-bi.co.in” सारखे ईमेल डोमेन वापरले गेले होते. तसेच त्यांच्या माहितीनुसा र, इंडियन बँक, इंडसइंड बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक सारख्या इतर बँकांचीही बनावट ओळख होती.केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दाखल केलेल्या एफआयआर अहवालाच्या आधारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.तपासाचा एक भाग म्हणून, अनिल अं बानी यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते आणि तपास यंत्रणेने रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांना कोणत्या प्रक्रियेत कर्जे देण्यात आली याबद्दल सुमारे १२ ते १३ बँकांकडून तपशील मागि तले होते.यापूर्वी अनिल अंबानी यांनाही कथित १७००० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी यापूर्वी बोलवण्यात आले असेल. मिळालेल्या कर्जांचा विनिमय वैयक्तिक वापरासाठी केला असून आवश्यक त्या कारणासत्व ते पैसे बनावट खात्यात शेल कंपनीमार्फ त पैसे वळते केले होते. येस बँकेसह एसबीआयने आपल्या एक्सचेंज फायलिंगमध्ये या आरोपींची राळ यामध्ये उठवली होती.
२०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने समूहाच्या कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे बेकायदेशीरपणे वळण घेतल्याच्या आरोपांची ईडी चौकशी करत आहे. कर्जात काही प्रमाणात लाच घेण्यात आली होती का याचाही तपास यंत्रणाकडून केला जात आहे. याखेरीज जून २०२५ मध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांना बँकेच्या २२२७.६४ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित प्रकरणात फसवणूक म्हणून वर्गीकृत केले, तसेच ७८६.५२ कोटी रुपयांच्या नॉन-फं ड-आधारित बँक गॅरंटी दिली. स्टेट बँकेने एकाच वेळी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानींविरुद्ध CBI कडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने स्टेट बँकेने केलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांना आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली तथापि, उच्च न्यायालयाने फसवणुकीच्या वर्गीकरणाबाबत बँकेचा निर्णय कायम ठेवला.स्टेट बँकेच्या फसवणुकीच्या वर्गीकरणानंतर, इतर कर्जदार, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक यांनीही रिलायन्स कम्युनि केशन्स, अनिल अंबानी आणि रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर सारख्या इतर समूह कंपन्यांना 'फसवे (Fraud) म्हणून वर्गीकृत केले.उपलब्ध माहितीनुसार नुकतेच २४ जुलै रोजी, ईडीच्या अनेक पथकांनी मुंबईतील ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आ णि २७ जुलै रोजी त्यांची चौकशी पूर्ण केली. पुरावे गोळा केल्यानंतर, ईडीने अनिल अंबानीसह सर्व संबंधित व्यक्तींना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली आहे' असे सूत्रांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.
सीएफओ पाल यांच्याबद्दल चौकशीत असे दिसून आले आहे की बोर्डाच्या ठरावाने त्यांना आणि इतरांना एसईसीआयच्या बीईएसएस निविदेसाठी सर्व कागदपत्रे अंतिम करणे, मंजूर करणे, स्वाक्षरी करणे आणि अंमलात आणणे आणि बोलीसाठी आरपीएलची आ र्थिक क्षमता वापरण्याचे अधिकार दिले होते,' असे एका सूत्राने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम निविदेचा संदर्भ देत सांगितले.तपासादरम्यान, ईडीला असेही आढळून आले आहे की त्याने या सार्वजनिक उपक्रमाची फसव णूक करण्याच्या उद्देशाने एसईसीआयला ६८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बनावट बँक हमी सादर केली होती. एसईसीआय निविदेत वापरल्या जाणाऱ्या बनावट बँक हमीचे नियोजन, देखरेख, निधी आणि लपविण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली असे सूत्रांनी सांगितले.
ईडीच्या मते, अनेक कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर आणि अनेक लोकांची चौकशी केल्यानंतर, एजन्सीला असेही आढळून आले की पाल यांनी बनावट बँक हमी देण्यासाठी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (बीटीपीएल) ची निवड करण्यात महत्त्वाची भूमि का बजावली. बीटीपीएल ही एक छोटी संस्था आहे जी निवासी पत्त्यावर काम करते, ज्यामध्ये विश्वासार्ह बँक गॅरंटी नाही.या प्रकरणावर यापूर्वी खुलासा करत रिलायन्स पॉवरच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले होते की,रिलायन्स पॉवर ही एक वेगळी आणि स्वतंत्र सूचीबद्ध संस्था आहे ज्याचा रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) शी कोणताही व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध नाही. आरकॉम गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ दिवाळखोरी आणि दिवाळखो री संहिता, २०१६ नुसार कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून जात आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरएचएफएल पूर्णपणे सोडवण्यात आले आहे. अनिल डी. अंबानी रिलायन्स पॉवरच्या मंडळावर नाहीत. त्यानुसार, आरकॉम किंवा आ रएचएफएलविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही कारवाईचा रिलायन्स पॉवरच्या प्रशासन, व्यवस्थापन किंवा कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही' असे त्यात म्हटले आहे.
भूतकाळात बँका आणि विक्रेत्यांकडून सुमारे ४०४१३ कोटी रुपयांच्या मोठ्या कर्जानंतर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने जून २०१९ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) सुरू केली.रिलायन्स कम्यु निकेशन्स दिवाळखोरी योजना फारशी सुरळीत नव्हती. कंपनीच्या कर्जदारांच्या समितीने मार्च २०२० मध्ये निराकरण योजनेला मंजुरी दिली असली तरी, दिवाळखोरीची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे, कारण NCLT ने अद्याप अंतिम मंजुरी दिलेली नाही.ऑगस्टम ध्ये, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने रिलायन्स कॉम, अनिल अंबानी आणि इतर समूह कंपन्यांविरुद्ध बँक फसवणुकीच्या अनेक घटनांवर आधारित एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल केले.त्याच वेळी, ईडीने मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण दाखल केले आणि अनेक कंपन्यां च्या ठिकाणांची झडती घेतली, अनेक कंपनी अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. ऑगस्टमध्ये, बँक फसवणुकीच्या आरोपांवरून सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानावर आणि कॉर्पोरेट कार्यालयात छापे टाकले होते.
२० सप्टेंबर रोजी, सीबीआयने अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध त्यांच्या कंपन्या आणि येस बँकेतील कथित फसव्या व्यवहारांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामुळे बँकेला २७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ११ ऑक्टोबर रोजी रिलायन्स पॉवरच्या सीएफओ ची अटक अनिल अंबानी कंपनी आणि वाय. यांच्यातील फसव्या व्यवहारांच्या संदर्भात करण्यात आली आहे.